审查调查取证规范

时间:2023-07-31

宿迁市年冬阳律师团:调查取证规范
 
取证提示卡(一)
 
1.笔录签字
 
• 被谈话人在笔录末页正文下一行写明“以上笔录共X页,我已看过(或向我宣读过),和我说的相符”,签写姓名和日期,并逐页签名、捺印(签名、日期、页码、修改处)。谈话人一栏由两名谈话人签名,记录人写一人。
 
2.自书材料
 
• 由被谈话人本人亲笔书写,逐页签名捺印,在末页写明日期。调查人员在自书材料首页右上方注明“此材料共X页,于X年X月X日收到。调查人员:XXX、XXX(2人签名)”。调查人员务必认真审核,避免自书材料与笔录之间出现矛盾。
 
3.身份证复印件
 
• 正面复印在A4纸上半页、反面复印在下半页,中间空白处由其本人写明“本复印件由我本人提供,与原件一致”,签写姓名和日期并捺印。被询问人被限制人身自由的,要调取其被限制人身自由相关法律文书(如在押人员登记表等)。由调查人员在首页右上方注明“此复印件共X页,于X年X月X日收到,已与原件核对无异。调查人员:XXX、XXX(2人签名)”。
 
4.调取书证复印件
 
• “此材料复印于XXX单位(个人处),共计X页,已与原件核对无异,因档案管理要求(或者因保密工作需要等取得原件确有困难的原因),原件存于XXX单位(个人处)”,调取人(2名)、提供人签写姓名和日期,提供单位在首、末页及全部材料骑缝处盖章;金融机构提供的打印材料,可不标注提供人,但应在首、末页及全部材料骑缝处盖章。
 
5.个人主动提供书证
 
• “此件共X页,由本人主动提供”。提供人签写姓名和日期并捺印,在首、尾页及全部材料骑缝处捺印;由调查人员在材料首页右上方注明“此材料共X页,于X年X月X日收到”,并由2名调查人员签名;未标注页码的,应当按照顺序标注页码。
 
 
取证提示卡(二)
 
6.出示重要书证
 
• 被谈话人确认无误后,写明“此材料共X页,我已看过,属实”,签写姓名和日期,在签名和首、尾页及全部材料骑缝处捺印。书证材料未标注页码的,应当按照顺序标注页码。同一份书证分别向多人出示的,应当各自使用单独的书证复印件。
 
7.指认物品照片
 
• ①“经查看,照片中的(XX物品),就是(XX时间)我在(XX地点)处收受XX所送的XX”;被调查人签写姓名和日期并捺印。
  ②“经查看,照片中的(XX物品),就是(XX时间)我在(XX地点)处送给XX的XX”。被询问人签写姓名和日期并捺印。
 
8.网页打印件
 
• 可以视情通过打印、截屏等方式替代直接提取电子证据信息。工商登记、外币汇率等信息资料可直接在国家企业信用信息公示系统、外汇管理局官网等网站下载,并在打印页上简要注明调取情况:“此材料共X页,于X年X月X日打印自XXX网站(网址:XXX)。调查人员:XXX、XXX(2人签名)”。
 
9.同案证据的复印
 
• “此材料复印于本案XX卷,共计X页,已与原件核对无异”。由2名调查人员签写姓名和日期,并在首末页和骑缝加盖办案单位(部门)公章。
 
10.其他案件证据的复印
 
• “此材料系复印件,共计X页,已与原件核对无异,因档案管理要求,原件存放于XX机关XX案第X卷”。由2名调查人员签写姓名和日期,并加盖案件卷宗存放机关档案管理用章。
 
 
证人谈话(询问)材料
 
 
• 请依次排序:
① 询问通知书,
② 权利义务告知书,
③ 谈话(询问)笔录,
④ 自书材料,
⑤ 身份证复印件,
⑥ 主体身份材料(干部任免审批表、任职文件、职责分工等),
⑦ 辨认书证材料、物证照片等,
⑧ 其他材料。
• 电子笔录以“被询问人姓名-事项-日期”形式命名,例:“张三-违规借贷200万元问题-20220806”,谈话后及时报送、归集。